Blockchain İstihbarat Analisti, Uluslararası Suç Örgütleri

Daha Güvenli Bir Dünya İnşa Edin.

TRM Labs, kamu ve özel sektör kurumlarının suçla ilgili soruşturmalarını yürütmelerine ve aksaklıklarını gidermelerine yardımcı olan yapay zeka tabanlı istihbarat çözümleri sağlar. TRM'nin platformları, araştırmacıların yasa dışı faaliyetleri izlemelerine, davaları oluşturmalarına ve tehdit ağlarının faaliyet resimlerini oluşturmalarına olanak tanır. Dünyadaki önde gelen kurumlar ve işletmeler, dünyayı daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için TRM'ye güveniyor.

Rol Hakkında

Uluslararası suç örgütlerine uzmanlaşmış, yüksek yargı yetkisine ve otonomiye sahip bireysel bir katkıcı olarak çalışacak bir Blockchain İstihbarat Analisti arıyoruz. Blockchain analitiği, açık kaynak ve kapalı kaynak istihbaratı ve kripto para birimi atıf kullanarak, uyuşturucu kaçakçılığının gelirlerini izleye, bunları hareket ettiren ağları belirleyecek ve TRM ve ortaklarının yasa dışı uyuşturucu faaliyetini aksatmalarına yardımcı olan istihbarat üreteceksiniz.

Bu, insan yönetimi rolü değildir. Deneyimli bir analist arıyoruz, karmaşık soruşturmaları bağımsız olarak yönetebilen, yüksek güvenilirlik değerlendirmeleri geliştirebilen, yeni atıflar keşfedebilen ve teknik uzmanlık ve örnek yoluyla ekibin ustalığını yükseltebilen. Bu rol, kolluk kuvvetleri ortaklarıyla proaktif çalışma gerektirecektir, genellikle durmuş bir soruşturmayı ele alacak, gözden kaçırılanı bulacak ve bunu diğer davalarla bağlantılı hale getirecektir.

Blockchain'ler arasında fonları izlemede, çamaşırhane ve nakit çıkışı altyapısını belirlemede, zincir içi ve zincir dışı sinyalleri ilişkilendirmede ve parçalı verileri net, savunulabilir istihbarata dönüştürerek ortakların bilinçli operasyonel kararlar almalarını sağlamakta eşit derecede rahat olmalısınız.

Etkisi

- Uluslararası suç örgütleri, satıcılar, aracılar ve çamaşırhane yolları hakkında, profiller, lead paketleri ve soruşturma, yönetici ve ortak izleyiciler için uygun atıf değerlendirmeleri de dahil olmak üzere, bitmiş istihbarat üretimi.

- İlk seed göstergelerinden, adresler, işlemler, borsa maruziyeti ve altyapı lead'leri gibi, tam atıfa kadar karmaşık end-to-end blockchain soruşturmalarını yönetme.

- Birden fazla blockchain, köprüler, mikserler, soyunma zincirleri ve iç içe hizmetler arasında yasa dışı gelirleri izleme, kontrolörleri, karşı tarafları ve nakit çıkış noktalarını belirleme, OTC masaları, ATM ağları ve nakit-kripto hizmetleri dahil.

- Zincir içi faaliyetleri OSINT, kapalı kaynak istihbaratı ve zincir dışı kimlik veya altyapı sinyalleriyle ilişkilendirme, uluslararası suç örgütlerinin nasıl faaliyet gösterdiği ve değer taşıdığı hakkında eksiksiz bir resim oluşturma.

- Kendi soruşturma çalışma akımlarını keşiften doğrulamaya ve yazılı üretime kadar yönetme, kaynak belirtilen, denetlenebilir ve operasyonel olarak yararlı istihbarat taslağı.

- Kanun uygulama ortaklarıyla güçlü çalışma ilişkileri kurun ve istihbaratımızın gerçek soruşturma becerilerini yansıtmasını ve kullanılmasını sağlayın.

- TRM'nin uluslararası suç örgütleri kapsamını, yeni atıflar ekleyerek, soruşturma metodolojisini geliştirerek ve tekrarlanabilir iş akışlarını iyileştirerek güçlendirmeye yardımcı olun.

- Takip ve atıf becerilerinin açık ve güvenilir bir şekilde açıklanması gereken brifingleri, ortak etkileşimlerini ve yetenek geliştirme oturumlarını destekleyin.

Başarının nasıl göründüğü

- Cevapların açık olmadığı ve mali izlerin kasıtlı olarak bulanıklaştırıldığı durumlarda anlamlı atıflar ve soruşturma ipuçları oluşturun.

- Ortakların güvenerek kullandığı bitmiş istihbarat ürünleri sürekli olarak üretin.

- TRM ve ortaklarının yüksek öncelikli narkotik faaliyetlerde daha hızlı hareket etmelerine yardımcı olun, ancak titizlik, denetlenebilirlik veya savunulabilirlikten taviz vermeyin.

- Ekip yeteneklerini, akranları mentor ederek, becerileri geliştirerek ve tekrarlanabilir iş akışlarını güçlendirerek iyileştirin.

Aradığımız şey

- Profesyonel deneyim: blockchain istihbaratı, kripto soruşturmaları, finansal suç veya narkotik soruşturmaları, tehdit istihbaratı veya benzeri bir kıdemli analitik rolle 5+ yıl.

- Blockchain izleme uzmanlığı: birden fazla blockchain üzerinden ve mixer'ler, zincir sıçramaları, köprüler, soyulmuş zincirler ve katmanlı nakit çekme davranışları gibi aklama veya bulanıklık teknikleri yoluyla fonları izlemede derin pratik deneyim.

- Soruşturma becerisi: karmaşık soruşturmaları bağımsız olarak yürütme ve bulguları, değerlendirmeler, ip paketleri, fon akışı analizi ve atıf raporları dahil olmak üzere net yazılı istihbarat ürünlerine sentezleme yeteneği.

- Güçlü iletişim: özellikle teknik olarak karmaşık bulguları, hükümet ve özel sektör kitleleri için anlaşılır, eyleme geçirilebilir istihbarata dönüştürme yeteneği.

- Hüküm ve yürütme: sağlam yargı ve merak, ve çıktıların hala incelemeye dayanması gereken hızlı bir ortamda çalışma yeteneği.

- AI yeterliliği: araştırma hızlandırmak ve analitik iş akışlarını artırma için AI araçları ve büyük dil modellerini kullanma deneyimi, AI tarafından oluşturulan çıktıları doğruluk ve alaka açısından kritik bir şekilde değerlendirme yeteneği.

Tercih edilen nitelikler

- Hükümet, ulusal güvenlik, kanun uygulama veya olgun bir özel sektör soruşturma veya tehdit istihbaratı programında deneyim.

- Darknet pazarları, uyuşturucu kaçakçılığı ağları, OTC ve ATM aklama ile tanışıklık.

- OSINT ile tanışıklık ve blockchain etkinliğini off-chain sinyaller ve düşmanca davranış ile birleştirme.

- Modern soruşturma araçları ile rahatlık, TRM, Maltego, Palantir veya benzeri platformlar dahil AI ve yapılandırılmış veri ortamları.

Ekip Hakkında

- Ekip, TRM'nin Blockchain İstihbarat organizasyonu içinde, tehdit istihbarat analistleri, zincir içi araştırmacılar ve kolluk kuvvetleri ortakları ile birlikte çalışır

- Blockchain İstihbarat Analistleri, zincir içi takip ve zincir dışı istihbaratı, uluslararası suç örgütlerine yönelik atfedilebilirlik ve harekete geçirilebilir ipuçlarına dönüştüren operasyonel çekirdektir

- Slack ve Notion üzerinden asenkron bir yaklaşım benimseyen, dağıtılmış bir ekip, artı uyum sağlanması için yapılandırılmış senkronizasyonlar