Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yardımcı Uzman

Finansal organizasyon "Goa Kredi" 2008 yılından beri Gürcistan pazarında Tiflis ve bölgelerinde başarılı bir şekilde faaliyet gösteriyor. Şu anda "Goa Kredi", altın ve gümüş lombard kredileri ile temsil ediliyor.

Finansal organizasyon "Goa Kredi", Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yardımcı Uzman (AML) pozisyonu için bir iş ilan ediyor.

Çalışma grafiği: Pazartesi-Cuma 10:00-18:00, Cumartesi 10:00-14:00 Ücret: 1700 lari Çalışma yeri: Tiflis

Ana fonksiyon ve sorumluluklar:

Gürcistan'ın "Yasadışı Gelirin Aklanmasının Önlenmesine Yardımcı Hakkında" yasasının gerekliliklerine uygun olarak şirketin faaliyetlerinin uygunluğunun sağlanması; Sözleşme taraflarından "Yasadışı Gelirin Aklanmasının Önlenmesine Yardımcı Hakkında" Gürcistan yasası tarafından talep edilen bilgilerin alınması ve işlenmesi; Ulusal Bankanın denetim bölümüne yasadışı gelirlerin aklanmasının önlenmesi ile ilgili bilgilerin ve raporların zamanında sunulması; Şirketin ilgili metodolojisinin ve iş süreçlerinin sürekli güncellenmesi ve izlenmesi; Şirket çalışanlarının bu konuda eğitilmesi ve yeni bilgilerin sağlanması; Gürcistan'ın Mali İzleme Servisi'ne kanunla belirlenen bilgilerin zamanında teslim edilmesi; Belirli bir süre ile direktöre çeşitli raporların sunulması.

Nitelik gereksinimleri:

Yüksek öğrenim, hukuk yönü tercih edilecektir; Paranın aklanmasının önlenmesi yönünde 1-2 yıllık deneyim; İngilizce B2 düzeyinde bilgi; MS Office programlarının bilgisi;

Kişisel yetenekler:

İş planlama ve organizasyon yeteneği Detaylara yönelme Takım çalışması yeteneği Sorumluluk Dakiklik

İlgili kişiler, lütfen elektronik adrese CV (CV) gönderin. Konu alanına (subject) iş ilanının adını belirtin. "Goa Kredi" Ltd. Şti. tarafından açıklanan iş ilanına CV göndererek, şirketin yetkili olduğu kanuni şekilde, sizden alınan kişisel bilgilerin işlenmesini ve 1 yıl boyunca saklanmasını kabul etmiş olursunuz.