Para Aklanmasının Önlenmesine Destek Veren Uzman

Finansal kuruluş "Goa Kredi" 2008 yılından beri Gürcistan pazarında Tiflis ve bölgelerinde başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir. Şu anda "Goa Kredi", altın ve gümüş lombard kredileri ile temsil edilmektedir.

Finansal kuruluş "Goa Kredi", Para Aklanmasının Önlenmesine Destek Veren Uzman (AML) pozisyonu için bir iş ilan ediyor.

Çalışma saatleri: Pazartesi-Cuma 10:00-18:00, Cumartesi 10:00-14:00 Ücret: 1700 lari Çalışma yeri: Tiflis

Ana işlev ve sorumluluklar:

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair" Gürcistan Kanunu'nun gerekliliklerine uygun olarak şirketin faaliyetlerinin uygunluğunun sağlanması; Sözleşme taraflarından "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair" Gürcistan Kanunu ile talep edilen bilgilerin alınması ve işlenmesi; Ulusal Banka Denetim Bölümü'ne suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili bilgilerin ve raporların zamanında sunulması; Şirketin ilgili metodolojisinin ve iş süreçlerinin sürekli güncellenmesi ve izlenmesi; Şirket çalışanlarının bu konuda eğitilmesi ve yeni bilgilerin sağlanması; Gürcistan Finansal İzleme Servisi'ne kanunla belirlenen bilgilerin zamanında teslim edilmesi; Belirli bir süre ile direktöre çeşitli raporların sunulması.

Nitelik gereksinimleri:

Yüksek öğrenim, hukuk yönü tercih edilecektir; Para aklanmasının önlenmesi yönünde 1-2 yıllık deneyim; İngilizce bilgisi en az B2 düzeyinde; MS Office programlarının bilgisi;

Kişisel beceriler:

İş planlama ve organizasyon yeteneği Detaylara yönelme Takım çalışması yeteneği Sorumluluk Dakiklik

İlgili kişiler, lütfen CV'nizi (CV) e-posta adresine gönderin. Konu alanına, iş ilanının adını belirtin. "Goa Kredi" Ltd. Şti. tarafından açıklanan iş ilanına CV göndererek, şirketin yasal olarak belirlenmiş şekilde almış olduğu kişisel bilgilerinizi işleyeceğini ve 1 yıl boyunca saklayacağını kabul edersiniz.