სამართლებრივი ანალიტიკოსი / უფროსი სამართლებრივი ანალიტიკოსი (სპეციალური გამოძიებები)

ვის შესახებ ვართ

OKX-ში ჩვენ გვჯერა, რომ მომავალი კრიპტოვალუტით იქნება ჩამოყალიბებული და საბოლოოდ ყველას თავისუფლების მოტანას შეუწყობს ხელს.

OKX არის წამყვანი კრიპტოვალუტის ბირჟა, და OKX საფულის დეველოპერი, რომელიც მილიონებს აძლევს კრიპტოვალუტის ვაჭრობის და დეცენტრალიზებული კრიპტოვალუტის პროგრამების (dApps) წვდომას. OKX ასევე არის ასობით დიდი ინსტიტუტის მიერ ნდობით აღებული ბრენდი, რომლებიც კრიპტოვალუტის ბაზრებზე წვდომას ეძებენ. ჩვენ უსაფრთხო და საიმედო ვართ, ჩვენი რეზერვების დამადასტურებელი საბუთებით.

ჩვენს მრავალ ოფისში მთელ მსოფლიოში, ჩვენ გაერთიანებული ვართ ჩვენი ძირითადი პრინციპებით: ჩვენ ვიდრე მე, გავაკეთოთ სწორი საქმე, და გავაკეთოთ საქმეები. ეს საერთო ღირებულებები ჩვენს კულტურას უძღვება, ჩვენს პროცესებს აყალიბებს, და მეგობრული, სასარგებლო და მრავალფეროვანი გარემოს ქმნის ყველა OK-er-სთვის.

გუნდის შესახებ

OKX-ის სამართლებრივი ფუნქცია პასუხისმგებელია კომპანიის საერთო სამართლებრივ პროგრამაზე და კულტურაზე. ჩვენ ვართ რისკების შემცველი პრობლემების გადამჭრელი, რომლებიც ბიზნესს ურჩევენ კომპანიის მარეგულირებელი ვალდებულებების და საწარმოს რისკის შესახებ.

შესაძლებლობის შესახებ

წარმატებული კანდიდატი უნდა ჰქონდეს ტრანზაქციების მონიტორინგის/გამოძიების გამოცდილება ფინანსური მომსახურების, ფინტექის ან კრიპტოვალუტის ინდუსტრიებში. თქვენ დაეხმარებით სპეციალური გამოძიებების გუნდს, ფოკუსირებული ბლოკჩეინის მონაცემების ანალიზზე პოტენციური უკანონო საქმიანობის, ფულის გათეთრების და ტერორისტული დაფინანსების გამოსავლენად, რომლებიც კრიპტოვალუტებს მოიცავს. სამუშაოსთვის საჭიროა ტექნიკური ექსპერტიზის, საგამოძიებო უნარების და კრიპტოვალუტის ბაზრების და ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის ცოდნის კომბინაცია.

რას გააკეთებთ

- ჩაატარეთ კომპლექსური AML საქმეების სიღრმისეული გამოძიება, უზრუნველყოთ საფუძვლიანი ანალიზი და მარეგულირებელი მოთხოვნების დაცვა, ბლოკჩეინის ტრანზაქციების გამოძიებით საეჭვო ან უკანონო საქმიანობის, როგორიცაა ფულის გათეთრება, და სხვა კრიმინალური საქმიანობის თვალყურის დევნის და გამოსავლენად.

- გააანალიზეთ მონაცემები პროცესის ხარვეზების და შესაძლებლობების გამოსავლენად, და პარტნიორობა გაუწიეთ სამართლებრივ, სასწავლო და სხვა FIU-ს დაინტერესებულ მხარეებს, რომ რეკომენდაციები გაუწიონ რისკის შემცველი აქტივობების შესამცირებლად და პროცესის ხარვეზების დახურვას.

- შეაფასეთ AML ტრანზაქციების მონიტორინგის და საეჭვო საქმიანობის შესახებ ანგარიშგების მოთხოვნები ყველა ქვეყანაში, სადაც ეს გამოიყენება.

- თანამშრომლობა გაუწიეთ გარე პარტნიორებს, მათ შორის ფინანსურ ინსტიტუტებს, სამთავრობო უწყებებს და ბლოკჩეინის კომპანიებს, ინტელექტისა და ინფორმაციის გასაზიარებლად. მჭიდროდ თანამშრომლობა გაუწიეთ სამართალდამცავ უწყებებს, მარეგულირებლებს და იურიდიულ გუნდებს, რათა უზრუნველყოთ ინფორმაცია და მტკიცებულებები კრიმინალური გამოძიებისთვის.

- იყავით ინფორმირებული კრიპტოვალუტის ინდუსტრიის ცვლილებების, ფინანსური დანაშაულების ტენდენციებისა და მარეგულირებელი მოთხოვნების შესახებ, რათა შეაფასოთ ტრანზაქციების მონიტორინგზე ზემოქმედება.

- მხარი დაუჭირეთ გუნდის ტრენინგს და ცოდნის გაზიარებას, თანამშრომლობის გარემოს შექმნას, რომელიც ორიენტირებულია მუდმივ სწავლაზე და პროფესიულ ზრდაზე.

რას ვეძებთ თქვენში

- სამუშაო გამოცდილება 3-5 წლის განმავლობაში BSA/AML გამოძიებებში და ოპერაციებში ფინანსური დანაშაულების, ტრანზაქციების მონიტორინგისა და გამოძიების შესაბამის როლებში.

- ცოდნა BSA/AML, KYC რეგულაციების, რისკებისა და კონტროლის გლობალურად დანერგვის შესახებ.

- ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის, კრიპტოვალუტის პროტოკოლებისა და დეცენტრალიზებული ქსელების ღრმა გაგება.

- სამუშაო გამოცდილება სწრაფი ტემპით და დადასტურებული უნარი ვადების შესრულების.

- თვითმოტივირებული, კრიტიკული მოაზროვნე და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი გუნდურ გარემოში სხვადასხვა დავალებების შესრულებისას.

- ინტუიციური, მაღალ ეთიკური და კომფორტული სტატუს კვოს დასაწყისად.

- მყარი კომუნიკაციის და პრეზენტაციის უნარები, ზეპირი და წერილობითი. დეტალური საგამოძიებო ანგარიშების შედგენის უნარი და კომპლექსური ტექნიკური დასკვნების არატექნიკური დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის უნარი.

- გამოცდილება დამოუკიდებლად მუშაობისა და ყველა დონის გუნდის წევრებთან.

სასურველია

- გამოცდილება მულტინაციონალურ ან მატრიცულ გარემოში მუშაობის.

- გაცნობიერება ტრანზაქციების მონიტორინგისა და ანგარიშგების ხელსაწყოების შესახებ, როგორიცაა Solidus Labs, Chainalysis ან Elliptic.

- ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის, ციფრული ფორენზიკისა ან ფინანსური დანაშაულებების გამოძიების სერთიფიკატები, როგორიცაა CAMS, CFCS.

პრივილეგიები და შეღავათები

- კონკურენტული კომპენსაციის პაკეტი

- განვითარებისა და სწავლების პროგრამები და განათლების სუბსიდია თანამშრომლების ზრდისა და განვითარებისთვის

- გუნდური მშენებლობის პროგრამები და კომპანიის ღონისძიებები

- კეთილდღეობისა და კვების დახმარება

- თანამშრომლებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის ყოვლისმომცველი ჯანდაცვის პროგრამები

- მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ პროცესის განმავლობაში!

შენიშვნა:

ყველა ოფიციალური OKX ვაკანსია გამოქვეყნებულია ამ ვებგვერდზე. მიუხედავად იმისა, რომ როლები შეიძლება გამოჩნდეს შერჩეულ მესამე მხარის პლატფორმებზე, სხვა საიტებზე ინფორმაცია შეიძლება იყოს არაზუსტი ან მოძველებული. თუ ეჭვი გეპარებათ, გთხოვთ მიმართეთ პირდაპირ ჩვენს ოფიციალურ კარიერულ ვებგვერდს.

ამ რეკრუტირების პროცესის ფარგლებში შეგროვებული და დამუშავებული ინფორმაცია ექვემდებარება OKX-ის კანდიდატის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას .