Офицер по управлению рисками FI
Переведено автоматически с языка оригинала.
«Тибისი» объявляет конкурс на должность Офицер по управлению рисками FI
Местонахождение: Штаб-квартира / Отдел контроля санкций Срок действия: 01/09/2026 Тип занятости: Трудовой договор График работы: Полный рабочий день
Описание компании Мы - Тибისი, ведущий финансовый институт в регионе, где смелая и целеустремленная команда осуществляет нашу миссию и упрощает жизнь людей. Мы устанавливаем новые стандарты обслуживания с помощью анализа данных, искусственного интеллекта и цифровых продуктов. Мы поддерживаем ваше развитие, достижение целей и создание истории успеха - главное, чтобы вы верили.
Описание работы - Осуществление деятельности, связанной с требованиями по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT); - Осуществление деятельности, связанной с требованиями по санкциям и регулирующим нормативным актам; - Изучение, анализ и участие в процессе принятия решений о сотрудничестве с потенциальными и существующими банками-корреспондентами; - Запрос дополнительной информации и документации по мере необходимости, анализ и документирование полученной информации; - Управление запросами RFI (Request for Information), поступающими в банк, подготовка соответствующих ответов и документации, учет и документирование информации; - Оценка, мониторинг и периодический пересмотр риска банков-корреспондентов; - Коммуникация с другими структурными подразделениями банка по мере необходимости и поиск дополнительной информации или документации; - Заполнение вопросников AML/SANCTIONS, поступающих в банк - Поиск, систематизация и анализ информации из информационных систем и баз данных банка; - Выявление, анализ и подготовка соответствующих отчетов (репортов) о подозрительных и необычных операциях; - Выполнение других задач, возложенных непосредственным руководителем.
Квалификация - Высшее образование; - Способность подробно искать информацию; - Высокий уровень знания английского языка (чтение, письмо, понимание прочитанного); - Желательно наличие опыта в области международных транзакций и санкций; - Способность быстро усваивать информацию; - Ориентация на обучение и развитие; - Способность принимать независимые решения; - Навыки обучения, организации и управления. - Готовность работать с инструментами ИИ и современными технологиями
Чтобы подать заявку, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://smrtr.io/BmPxM
Мы публикуем копию этого объявления, чтобы его нашли те, кто ищет работу в Грузии, со ссылкой на первоисточник. Если оно ваше, вы можете взять управление им на себя, или попросить нас его снять.
Полученное объявление становится прямым: показывается выше зеркальных копий, отклики приходят в вашу панель, а объявление попадает в поиск вакансий Google.
