AML Uzmanı
Görüşülür 27 Kas tarihine kadar başvurun
Orijinal ilana devam edin ↗ Orijinal ilandan otomatik olarak çevrilmiştir. Orijinal metni Gürcüce okuyun →
SS Mikrofinans Organizasyonu Kreditservis + 1999 yılından beri faaliyet göstermektedir ve Gürcistan'ın farklı bölgelerinde bulunan 50 şubeyi kapsamaktadır.
Şirket, Tiflis şehrinde - AML Uzmanı pozisyonu için bir iş ilanında bulunmaktadır.
Fonksiyon ve Görevler
- Para aklama ve terör finansmanının önlenmesi (AML/CFT) politikasının uygulanması ve izlenmesi
- Müşteri kimlik doğrulama (KYC) ve uygunluk soruşturması (CDD/EDD) prosedürlerinin yerine getirilmesi
- Şüpheli işlemlerin tespit edilmesi, analizi ve iç raporların (STR/SAR) hazırlanması
- İşlem izleme sisteminde oluşan bildirimlerin (Alerts) doğrulaması ve işlenmesi
- Yaptırım listelerinin ve politik olarak aktif kişilerin (PEP) veritabanlarının kontrol edilmesi
- Gürcistan Ulusal Bankası'na ve Kamu Mali Denetim Servisi'ne yasalara uygun olarak raporlama yapılması
- Dış ve iç denetim için gerekli materyallerin hazırlanması
- Altı aylık raporların hazırlanmasında katılım sağlanması.
Nitelik Gereksinimleri Eğitim ve Deneyim
- Hukuk, ekonomi, finans veya ilgili alanlarda yüksek öğrenim
- AML/CFT alanında en az 2-3 yıllık pratik deneyim (finans sektöründe deneyim olması tercih edilir)
- CAMS veya diğer AML sertifikalarına sahip olmak avantaj olarak değerlendirilecektir.
Hukuki Bilgi
- Gürcistan'ın "Para Aklama ve Terör Finansmanının Önlenmesine İlişkin" Kanunu – derinlemesine bilgi
- Ulusal Banka'nın AML/CFT düzenleyici işlemleri hakkında bilgi
- FATF tavsiyeleri ve uluslararası standartlar hakkında bilgi
- Yaptırımlar (OFAC, EU, UN) ve PEP'leri düzenleyen standartlar hakkında bilgi
Pratik Beceriler
- İşlem izleme sistemleriyle (TMS) çalışma deneyimi
- Analitik düşünce ve detaylara dikkat
- MS Office – iyi düzeyde (özellikle Excel)
- ALTA – B6 programında çalışma deneyimi (avantaj olarak değerlendirilecektir)
- Gizli bilgilerin işlenmesi deneyimi
- Yüksek sorumluluk bilinci ve iletişim becerileri
İş Koşulları
- Yer: Tiflis, Pekin Caddesi (merkez ofis)
- Kariyer gelişimi fırsatı
- Profesyonel eğitimler ve sertifikasyon desteği
İş ilanıyla ilgili daha fazla bilgi için şu bağlantıya göz atabilirsiniz: https://credits.selfrecruit.ge/s/FWbeC
Şirket, ilgi gösterdiğiniz için teşekkür eder ve başarılar diler!