AML სპეციალისტი
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტსერვისი + გარე განცხადება
შეთანხმებით ბოლო ვადა: 27 ნოე
ორიგინალზე გადასვლა ↗ სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტსერვისი + 1999 წლიდან ფუნქიონირებს და მოიცავს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წარმოდგენილ 50 ფილიალს.
კომპანია აცხადებს ვაკანსიას ქ. თბილსში - AML სპეციალისტის თანამდებობაზე
ფუნქცია-მოვალეობები
- ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის (AML/CFT) პოლიტიკის განხორციელება და მონიტორინგი
- კლიენტების იდენტიფიკაციის (KYC) და სათანადო შემოწმების (CDD/EDD) პროცედურების შესრულება
- საეჭვო ტრანზაქციების გამოვლენა, ანალიზი და შიდა მოხსენებების (STR/SAR) მომზადება
- ტრანზაქციების მონიტორინგის სისტემაში წარმოქმნილი შეტყობინებების (Alerts) გადამოწმება და დამუშავება
- სანქციების სიებისა და პოლიტიკურად აქტიური პირების (PEP) ბაზების შემოწმება
- სსიპ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან/ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ანგარიშგება კანონმდებლობის შესაბამისად
- გარე და შიდა აუდიტისთვის საჭირო მასალების მომზადება
- სების ექვსთვიან ანგარიშგების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება.
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები განათლება და გამოცდილება
- უმაღლესი განათლება სამართლის, ეკონომიკის, ფინანსების ან მონათესავე სფეროში
- AML/CFT სფეროში მინიმუმ 2-3 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება (სასურველია ფინანსურ სექტორში)
- CAMS ან სხვა AML სერტიფიკატის ქონა უპირატესობად ჩაითვლება
სამართლებრივი ცოდნა
- საქართველოს კანონი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" – სიღრმისეული ცოდნა
- ეროვნული ბანკის AML/CFT ნორმატიული აქტების ცოდნა
- FATF რეკომენდაციებისა და საერთაშორისო სტანდარტების გაცნობა
- სანქციების (OFAC, EU, UN) და PEP-ების მარეგულირებელი სტანდარტების ცოდნა
პრაქტიკული უნარები
- ტრანზაქციების მონიტორინგის სისტემებთან (TMS) მუშაობის გამოცდილება
- ანალიტიკური აზროვნება და დეტალებზე ყურადღება
- MS Office – კარგი დონე (განსაკუთრებით Excel)
- ALTA – B6 პროგრამაში მუაშაობის გამოცდილება (ჩაითვლება უპირატესობად)
- კონფიდენციალური ინფორმაციის დამუშავების გამოცდილება
- პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა და კომუნიკაბელურობა
სამუშაო პირობები
- ადგილი: ქ. თბილისი, პეკინის ქუჩა (სათავო ოფისი)
- კარიერული განვითარების შესაძლებლობა
- პროფესიული ტრენინგები და სერტიფიცირების მხარდაჭერა
ვაკანსიის შესახებ სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://credits.selfrecruit.ge/s/FWbeC
კომპანია მადლობას გიხდით დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებას!