AML Yetkilisi

"Colchis Digital", AML Yetkilisi pozisyonu için iş ilanını duyurur - para aklama ve terörün finanse edilmesinin önlenmesi alanında.

Konum: Tbilisi

Dostum: tam zamanlı

Ücret: deneyime bağlı olarak

Şirket Hakkında:

Colchis Digital, Gürcistanlı bir fintech şirketidir. Sanal varlık değişim platformu geliştiriyor: fiat-kripto ve kripto-kripto değişimi, sanal varlık saklama ve transferleri.

Motive ve bağımsız düşünceli bir uzman arıyoruz. Şirketin para aklama ve terörün finanse edilmesinin önlenmesi (AML/CFT) sistemini oluşturacak ve yönetecek.

Ana Sorumluluklar:

• Şirketin AML/CFT iç politikasını, prosedürlerini ve iç kontrol mekanizmalarını risk tabanlı bir yaklaşım ile uygulamaya koymak, güncellemek ve geliştirmek;
• Müşteri tanıma ve doğrulama (KYC/KYB) sürecini denetlemek, yüksek riskli müşteriler ve politik olarak exponel kişiler (PEP) için geliştirilmiş inceleme (EDD) dahil;
• İşlemleri izlemek, blok zinciri analitiği (KYT) sisteminden gelen bildirimleri incelemek ve olağanüstü veya şüpheli işlemleri tespit etmek;
• Yaptırım taraması ve müşteri tabanının periyodik olarak yeniden kontrol edilmesini sağlamak;
• Gürcistan Mali İzleme Servisi için raporlar hazırlamak ve yasal süre içinde sunmak;
• Sanal varlık transferlerinde "Travel Rule" gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak;
• Para aklama ve terörün finanse edilmesi organizasyonel risk değerlendirmesini hazırlamak ve periyodik olarak güncellemek;
• Gürcistan Ulusal Bankası, denetçiler, ortak bankalar ve hizmet sağlayıcıları ile uyum konularında iletişim kurmak;
• Çalışanların AML/CFT eğitimlerini planlamak ve yürütmek;
• Uyum kontrol sisteminin etkinliği hakkında düzenli raporlar hazırlamak şirket yönetimine ve ortaklar genel kuruluna.

Nitelik Gereksinimleri:

• Hukuk, finans, ekonomi veya işletme yönetimi alanında yüksek öğrenim;

• Finansal kurumlarda (banka, mikrofinans kuruluşu, ödeme hizmeti sağlayıcı, VASP veya diğer hesap sahipleri) AML/uyma alanında deneyim - hem yeni başlayan hem de deneyimli adaylar dikkate alınacaktır;

• Gürcistan'ın "Para aklama ve terörün finansmanının önlenmesini teşvik hakkında" yasasının ve Gürcistan Ulusal Bankası'nın ilgili düzenleyici işlemlerinin derinlemesine bilgisi;

• FATF tavsiyelerinin ve uluslararası yaptırım rejimlerinin bilgisi;

• Gürcü dilinin mükemmel bilgisi; İngilizce dilinin yüksek düzeyde bilgisi (yazılı ve sözlü);

• MS Office'un (özellikle Excel) iyi bilgisi;

• Analitik düşünce, doğruluk ve detaylara odaklanma;

• Bağımsız çalışma ve karar verme yeteneği;

• Kusursuz iş reputasyonu.

Üstünlük sağlanacaktır:

• Sumsub sistemiyle çalışma deneyimi (KYC/KYB doğrulama, AML taraması, işlem izleme);
• Kripto para borsasında veya VASP'de çalışma deneyimi;

• Profesyonel sertifika (CAMS, ICA, CCAS veya eşdeğer);

• Blockchain analitiği ve KYC/KYT araçlarıyla çalışma deneyimi (örneğin: Chainalysis, Elliptic, TRM Labs);

• Gürcistan Finansal İzleme Servisi veya Ulusal Banka ile etkileşim deneyimi;

• Rusça dil bilgisi.

Sizlere sunuyoruz:

• Adayın deneyimine bağlı olarak belirlenen rekabetçi bir ücret;

• AML/CFT fonksiyonunun geliştirilmesinde ve bunun sorumluluğunu üstlenmesinde katılım fırsatı; yeni başlayan adaylar için - mevcut iç politika ve prosedürler temelinde pratik eğitim;

• Bağımsız bir pozisyon ve şirket yönetiminin doğrudan ilişkisi;

• Dinamik bir fintech ortamında profesyonel gelişim fırsatı;

• Tiflis'teki ofiste çalışma yeri.

Nasıl başvurabilirim:

İlgili adaylar, Gürcüce veya İngilizce olarak CV'yi (Resume) lütfen belirtilen e-posta adresine gönderiniz. Lütfen e-postanın konu satırında "AML Yetkilisi" yazısını belirtiniz.

CV'lerin kabul süresi: 20 Kasım 2026.

Sadece seçilen adaylarla görüşme için iletişime geçeceğiz.

CV göndererek, aday Colchis Digital'in kişisel verilerini sadece seçim süreci amacıyla işleyeceğini kabul eder, "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında" Gürcistan yasasına uygun olarak.