Офицер AML

«Colchis Digital» объявляет вакансию на должность офицера AML - в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Местоположение: Тбилиси

Тип занятости: Полный рабочий день

Оплата: В соответствии с опытом

О компании:

Colchis Digital - это грузинская финтех-компания, которая разрабатывает платформу для обмена виртуальными активами: фиат-крипто и крипто-крипто обмен, управление и переводы виртуальных активов.

Мы ищем мотивированного и самостоятельно мыслящего специалиста, который будет разрабатывать и руководить системой компании по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT).

Основные обязанности:

• Внедрение, обновление и дальнейшее развитие внутренней политики, процедур и механизмов внутреннего контроля AML/CFT компании на основе риск-ориентированного подхода;
• Надзор за процессом идентификации и верификации клиентов (KYC/KYB), включая усиленное изучение клиентов с высоким риском и политически активных лиц (PEP);
• Мониторинг транзакций, рассмотрение уведомлений системы блокчейн-аналитики (KYT) и выявление необычных или подозрительных сделок;
• Контроль за проверкой санкций и периодическим пересмотром клиентской базы;
• Подготовка и представление в Службу финансового мониторинга Грузии отчетов в установленные законом сроки;
• Обеспечение выполнения требований «Travel Rule» для переводов виртуальных активов;
• Подготовка и периодическое обновление оценки организационных рисков отмывания денег и финансирования терроризма;
• Коммуникация с Национальным банком Грузии, аудиторами, партнерскими банками и поставщиками услуг по вопросам соответствия;
• Планирование и проведение тренингов по AML/CFT для сотрудников;
• Подготовка регулярных отчетов об эффективности системы контроля соответствия для руководства компании и общего собрания партнеров.

Требования к квалификации:

• Высшее образование в области права, финансов, экономики или бизнес-администрирования;

• Опыт работы в сфере AML/комплаенс в финансовом учреждении (банк, микрофинансовая организация, провайдер платежных услуг, VASP или другое подотчетное лицо) - рассматриваются как начинающие, так и опытные кандидаты;

• Глубокое знание Закона Грузии "О содействии предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма" и соответствующих нормативных актов Национального банка Грузии;

• Знание рекомендаций FATF и режимов международных санкций;

• Свободное владение грузинским языком; высокий уровень знания английского языка (письменный и устный);

• Хорошее знание MS Office (особенно Excel);

• Аналитический склад ума, точность и ориентация на детали;

• Способность работать самостоятельно и принимать решения;

• Безупречная деловая репутация.

Преимуществами будут:

• Опыт работы с системой Sumsub (KYC/KYB верификация, AML скрининг, мониторинг транзакций);

• Опыт работы на криптовалютной бирже или в VASP;

• Профессиональный сертификат (CAMS, ICA, CCAS или эквивалентный);

• Опыт работы с инструментами блокчейн-аналитики и KYC/KYT (например, Chainalysis, Elliptic, TRM Labs);

• Опыт взаимодействия со Службой финансового мониторинга Грузии или Национальным банком;

• Знание русского языка.

Мы предлагаем:

• Конкурентную оплату, определяемую в зависимости от опыта кандидата;

• Возможность участвовать в развитии функции AML/CFT и принятии на себя ответственности за нее; для начинающих кандидатов - практическое обучение на основе существующей внутренней политики и процедур;

• Независимую позицию и прямое взаимодействие с руководством компании;

• Возможность профессионального развития в динамичной финтех-среде;

• Рабочее место в офисе, расположенном в Тбилиси.

Как подать заявку:

Заинтересованные кандидаты должны отправить резюме (CV) на грузинском или английском языке на наш электронный адрес. В теме письма укажите: "Офицер AML".

Срок приема резюме: 20 ноября 2026.

На собеседование мы свяжемся только с выбранными кандидатами.

Отправляя резюме, кандидат дает согласие на обработку своих персональных данных компанией Colchis Digital исключительно в целях процесса отбора в соответствии с Законом Грузии "О защите персональных данных".