AML ოფიცერი

კომპანია "სოფტგენის" ვაკანსია AML ოფიცრის პოზიციაზე (Full Time).

კატეგორია: საფინანსო სექტორი - AML ოფიცერი სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისი სამუშაო საათები: 10:00-19:00 (ორშაბათი-პარასკევი)

სამუშაოს აღწერა და ფუნქცია-მოვალეობები:

• AML/CFT პოლიტიკებისა და პროცედურების დანერგვაში და გაუმჯობესებაში მონაწილეობის მიღება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
• რისკებზე დაფუძნებული მიდგომით ბიზნესის მხარდაჭერა;
• კლიენტებისა და მათი ტრანზაქციების ყოველდღიური მონიტორინგი;
• მარეგულირებელი ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და უფროსი გუნდისთვის გაზიარება;
• წინასწარ განსაზღვრული კატეგორიის კლიენტებისა და ტრანზაქციების ავტორიზაციის პროცესში მონაწილეობა;
• კლიენტების საერთაშორისო შესაბამის სიებში გადამოწმება და შედეგების შეფასება;
• უჩვეულო და საეჭვო ოპერაციების იდენტიფიკაცია, ანალიზი და ანგარიშგებაში მონაწილეობის მიღება;
• სხვა სტრუქტურული ერთეულებისგან მიღებული ინფორმაციის ანალიზში მხარდაჭერა;
• მონიტორინგს დაქვემდებარებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის მომზადება ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის;
• ფაილებისა და მონაცემების კანონით დადგენილი წესით შენახვის უზრუნველყოფა;
• AML დეპარტამენტის უფროსისგან მიღებული ცალკეული დავალებების შესრულება;
• შიდა გუნდებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობა;
• სხვა საოპერაციო ამოცანების შესრულება.

პიროვნული უნარები:

• საკანონმდებლო სიახლეებისა და ახალი ტექნოლოგიების სწრაფად ათვისების უნარი;
• ანალიტიკური აზროვნება;
• სამუშაოს ვადის განსაზღვრა და მისი ეფექტური მართვის უნარი;
• რამდენიმე დამკვეთის ამოცანაზე პარალელურად მუშაობის უნარი;
• დამოუკიდებლად და გუნდურად მუშაობის უნარი;
• ორგანიზებულობა, პუნქტუალობა, დისციპლინირებულობა.

განათლება:

• უმაღლესი განათლება - ბაკალავრის ხარისხი სამართალმცოდნეობაში ან ფინანსური/ეკონომიკური მიმართულებით

ცოდნა და გამოცდილება:

• საბანკო ან/და არასაბანკო ფინანსური ინსტიტუციების საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ცოდნა;
• ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საკანონმდებლო მოთხოვნებისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის ძალიან კარგი ცოდნა;
• საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობის მოთხოვნებისა და კონტროლის მექანიზმების ცოდნა.

დამატებითი უპირატესობა:

• უპირატესობა მიენიჭებათ საბანკო-საფინანსო სფეროში პროფილურ პოზიციაზე (AML ოფიცერი) საქმიანობის გამოცდილების მქონე პირებს

ხელფასი: ანაზღაურება კვალიფიკაციის შესაბამისად (დამატებით - სამედიცინო დაზღვევა)

გთხოვთ, CV გამოაგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე 2026 წლის 1 ნოემბრამდე და subject-ში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება.