Офицер AML

Компания "СофтГен" приглашает на вакансию офицера AML (Full Time).

Категория: Финансовый сектор - Офицер AML

Местонахождение: Тбилиси

Рабочие часы: 10:00-19:00 (понедельник-пятница)

Описание работы и функциональные обязанности:

• Участие в реализации и улучшении политики и процедур AML/CFT в соответствии с действующим законодательством;
• Поддержка бизнеса на основе риск-ориентированного подхода;
• Ежедневный мониторинг клиентов и их транзакций;
• Сбор информации о регуляторных изменениях и обмен ею с senior-командой;
• Участие в процессе авторизации клиентов и транзакций определенной категории;
• Проверка клиентов в международных соответствующих списках и оценка результатов;
• Выявление, анализ и участие в отчетности по необычным и подозрительным операциям;
• Поддержка анализа информации, полученной от других структурных подразделений;
• Подготовка информации об операциях, подлежащих мониторингу, для службы финансового мониторинга;
• Обеспечение хранения файлов и данных в соответствии с законом;
• Выполнение отдельных задач, полученных от руководителя департамента AML;
• Сотрудничество с внутренними командами и партнерами;
• Выполнение других операционных задач.

Личные навыки:

• Способность быстро усваивать законодательные новости и новые технологии;
• Аналитическое мышление;
• Умение определять сроки работы и эффективно управлять ими;
• Умение работать параллельно над несколькими задачами клиентов;
• Умение работать самостоятельно и в команде;
• Организованность, пунктуальность, дисциплинированность.

Образование:

• Высшее образование - степень бакалавра в области юриспруденции или финансовой/экономической направленности

Знания и опыт:

• Знание законодательства, регулирующего деятельность банковских и небанковских финансовых институтов;
• Очень хорошее знание законодательных требований и лучших международных практик по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма;
• Знание требований и механизмов контроля за соблюдением международных санкций.

Дополнительное преимущество:

• Предпочтение будет отдано лицам, имеющим опыт работы на профильной позиции в банковской или финансовой сфере (офицер AML)

Зарплата: Оплата в соответствии с квалификацией (дополнительно - медицинское страхование)

Пожалуйста, отправьте резюме на электронный адрес до 1 ноября 2026 года и укажите название вакансии в теме письма.