Глобальный юрист по финансовым преступлениям / санкциям

Binance - ведущая глобальная экосистема блокчейна, стоящая за крупнейшей в мире биржей криптовалют по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Нам доверяют более 300 миллионов человек в более чем 100 странах за нашу отраслевую безопасность, прозрачность пользовательских средств, скорость торгового движка, глубокую ликвидность и unmatched портфель продуктов цифровых активов. Предложения Binance варьируются от торговли и финансов до образования, исследований, платежей, институциональных услуг, функций Web3 и многого другого. Мы используем возможности цифровых активов и блокчейна для создания инклюзивной финансовой экосистемы для продвижения свободы денег и улучшения доступа к финансовым услугам для людей во всем мире.

Мы ищем старшего глобального юриста по финансовым преступлениям, который будет основным экспертом в области права по всем вопросам финансовых преступлений в Binance. Эта роль охватывает весь спектр финансовых преступлений - санкции, ПОД/ФТ, противодействие взяточничеству и коррупции, мошенничество и целостность рынка - с мандатом предоставлять экспертные юридические консультации, управлять регуляторными отношениями и формировать глобальную стратегию Binance в области финансовых преступлений. Идеальный кандидат обладает глубокими техническими знаниями в нескольких областях финансовых преступлений, опытом взаимодействия с регуляторами и способностью эффективно работать в быстро меняющейся, сложной глобальной среде.

Обязанности:

• Выступать в качестве ведущего юриста и эксперта в области финансовых преступлений, включая санкции (OFAC, ООН, ЕС, Великобритания и другие режимы), ПОД/ФТ, противодействие взяточничеству и коррупции (ABC), мошенничество и рыночные злоупотребления

• Предоставлять авторитетные юридические консультации по рискам финансовых преступлений, связанным с продуктами, услугами и бизнес-операциями Binance в нескольких юрисдикциях

• Выступать в качестве основного юридического связного с регуляторами, правоохранительными органами и финансовыми разведками (FIUs) по вопросам финансовых преступлений, включая OFAC, FinCEN, FCA, MAS и другие

• Руководить и управлять юридическими ответами на регуляторные запросы, расследования, меры принуждения и добровольные самораскрытия, связанные с финансовыми преступлениями

• Консультировать и курировать вопросы, связанные с санкциями, включая подачу заявок на лицензии, проверку SDN, оценку контрагентов и ответы на запросы OFAC

• Сотрудничать с глобальными командами комплаенса, расследований и мониторинга транзакций для выявления, оценки и смягчения юридических рисков финансовых преступлений в бизнес-линиях

• Анализировать и консультировать по последствиям финансовых преступлений для новых продуктов, партнерств и вхождений на рынок; интегрировать юридические соображения по рискам в процессы вывода на рынок

• Контролировать взаимодействие с внешними юридическими консультантами по вопросам финансовых преступлений во всем мире

• Разрабатывать и поддерживать юридические политики, рамки и руководства по финансовым преступлениям

• Отслеживать глобальные регуляторные изменения в сфере финансовых преступлений и предоставлять своевременные, действенные рекомендации старшему руководству

• Разрабатывать и реализовывать инициативы по правовому обучению и повышению осведомленности о финансовых преступлениях для внутренних заинтересованных сторон

Требования:

• Квалифицированный юрист с опытом работы более 10 лет в области законодательства о финансовых преступлениях, включая санкции, ПОД/ФТ и смежные дисциплины

• Глубокие технические знания в области санкций, рамок ПОД/ФТ и регулирования финансовых преступлений в основных юрисдикциях

• Подтвержденный опыт прямого взаимодействия с регулирующими органами и правоохранительными органами по вопросам финансовых преступлений (OFAC, FinCEN, FCA, DOJ и т. д.)

• Опыт управления добровольными самораскрытиями, действиями по принуждению и регуляторными расследованиями

• Сильные знания о рисках финансовых преступлений в сложных финансовых продуктах, включая цифровые активы, платежи и торговлю

• Исключительные коммуникативные навыки - способность переводить сложные правовые риски в четкие, действенные рекомендации для старшего руководства и неюридических заинтересованных сторон

• Доказанная способность работать в разных юрисдикциях и сотрудничать с юридическими, комплаентными и бизнес-командами по всему миру

• Самостоятельный работник с сильным деловым суждением и прагматичным, ориентированным на решения подходом

Компенсация

Дополнительная информация

Почему Binance

• Формируйте будущее вместе с ведущей блокчейн-экосистемой мира

• Сотрудничайте с мировым классом талантов в глобальной организации, ориентированной на пользователя, с плоской структурой

• Занимайтесь уникальными, динамичными проектами с автономией в инновационной среде

• Достигайте результатов в ориентированной на результаты рабочей среде с возможностями карьерного роста и непрерывного обучения

• Конкурентная зарплата и льготы компании

• Возможность удаленной работы (условия могут варьироваться в зависимости от характера работы бизнес-команды)

Binance стремится быть работодателем, предоставляющим равные возможности. Мы считаем, что наличие разнообразного коллектива является фундаментальным фактором нашего успеха.

Подавая заявку на работу, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с нашим Уведомлением о конфиденциальности кандидатов .