Специалист по мониторингу и онбордингу AML

HashBank - современный банк для современной жизни, мы создаем современные, ориентированные на клиента, революционные продукты и меняем представление о банковской индустрии.

Мы ищем в нашу команду опытных, мотивированных, высокомотивированных людей с сильной корпоративной культурой, которые готовы к новым вызовам.

Что мы предлагаем:

** Медицинское страхование - полное финансирование с первого рабочего дня; ** Birthday Day Off - дополнительный оплачиваемый день отдыха на день рождения; ** Day Off - дополнительные 3 оплачиваемых дня отдыха в год для личного времени; ** Особые скидки в фитнес-залах, отелях и различных предприятиях питания; ** Финансовая поддержка в случае важных жизненных событий -結婚 и рождения ребенка; ** Возможности профессионального развития; ** Финансирование квалификационных тренингов.

Условия работы:

** Название должности: Специалист по мониторингу и онбордингу AML (ночная смена) ** График работы: дистанционный, ночная смена. ** Адрес офиса: Тбилиси, проспект Важа-Пшавела.

Основные обязанности:

** Идентификация/верификация клиентов определенной категории и авторизация открытия счета; ** Авторизация выполнения транзакций/услуг определенного типа; ** Проверка клиентов и транзакций на предмет международных санкций и других соответствующих списков, оценка полученной информации и принятие соответствующих решений; ** Осуществление мониторинга AML/CFT клиентов и транзакций, контроль и анализ выполненных операций; ** Выявление, анализ и соответствующая реакция на необычные и подозрительные операции; ** Выполнение других функций и задач, связанных с этой должностью.

Обязательные требования:

** Высшее образование в области юриспруденции, экономики, бизнес-администрирования или аналогичной области; ** Знание английского языка.

Желательно:

** Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года; ** Знание законодательных требований, регулирующих деятельность коммерческих банков; ** Знание законодательных требований и лучших международных практик по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Личные навыки:

** Аналитическое мышление; ** Ориентация на детали; ** Эффективные коммуникативные навыки; ** Способность быстро реагировать и принимать решения в критических ситуациях.

Если вы заинтересованы, пожалуйста, отправьте CV/резюме на следующий адрес:

Последний срок подачи заявления - 27 сентября 2026 года.

Пожалуйста, укажите в теме: Специалист по мониторингу и онбордингу AML

Дополнительная информация:

Сообщаем, что ООО "Хэш банк" осуществляет обработку персональных данных кандидата с целью определения соответствия кандидата на вакансию в соответствии с требованиями Закона Грузии "О защите персональных данных". Информация о кандидате также может быть обработана с целью определения соответствия кандидата на будущую вакансию. Информация о кандидате хранится не более 3 лет.

Обработка особых категорий данных, представленных кандидатом ООО "Хэш банк", будет осуществляться исходя из характера трудовых обязательств и отношений, в том числе для принятия окончательного решения о приеме на работу.

Если вы не хотите дальнейшей обработки данных, хотите изменить или удалить данные, пожалуйста, обратитесь к нам по следующему электронному адресу:

ООО "Хэш банк" осуществляет процесс отбора кандидатов на основе закона об исключении всех форм дискриминации, требований трудового законодательства и принципов равного обращения с лицами и исключает дискриминацию лиц по любым признакам.

В случае подозрения на дискриминационное обращение с вами, пожалуйста, обратитесь к нам.