AML офицер

"ILARIA" - это консалтинговая компания, которая предоставляет полный спектр решений в области HR и цифровизации процессов с помощью разработанной нами системы. Команда HR-экспертов ILARIA предлагает услуги, необходимые для успеха вашей организации: HR-аутсорсинг и рекрутинг, исследование рынка, программное обеспечение.

Компания "ILARIA" ищет AML офицера

Формат работы: полный, работа в офисе График работы: понедельник-пятница Рабочие часы: 10:00-19:00 Оплата: 3 000 лари Количество вакантных позиций: 1

Цель позиции:

Обеспечение правовой безопасности деятельности компании, полного соответствия требованиям регуляторов и эффективной поддержки бизнес-процессов, особенно с учетом специфики крипто- и финтех-сектора.

Основные функции и обязанности

Соответствие AML/CFT:

• Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям AML/CFT;
• Выявление, оценка и предотвращение рисков отмывания денег и финансирования терроризма;
• Участие в разработке, обновлении и внедрении политики и процедур AML/CFT компании;
• Мониторинг действующего законодательства и регуляторных требований и обеспечение отражения соответствующих изменений в бизнес-процессах.

KYC/Customer Due Diligence:

• Обеспечение реализации и контроля KYC-процессов клиентов;
• Мониторинг процессов идентификации и верификации клиентов;
• Реализация процедур Customer Due Diligence (CDD) и Enhanced Due Diligence (EDD) при необходимости;
• Оценка риск-профилей клиентов и определение соответствующей рисковой категории;
• Выявление клиентов с высоким риском и PEP и реализация соответствующих мер.

Мониторинг транзакций:

• Мониторинг транзакций клиентов для выявления рисков AML/CFT;
• Выявление, анализ и обеспечение соответствующего реагирования на подозрительные и необычные транзакции;
• Рассмотрение Alerts, полученных от системы мониторинга AML, и поиск дополнительной информации при необходимости;
• Документирование выявленных случаев и принятие соответствующих решений в соответствии с внутренними процедурами компании.

Управление подозрительной деятельностью и отчетность:

• Обработка информации о подозрительных операциях и деятельности в соответствии с соответствующими процедурами;
• Подготовка соответствующей отчетности и документации при необходимости;
• Поддержка коммуникации с регулирующими и уполномоченными органами по вопросам AML/CFT.

Управление рисками и внутренний контроль:

** Участие в процессе периодической оценки рисков AML/CFT;

** Анализ рисков клиентов, продуктов и транзакций;

** Оценка эффективности контролей AML/CFT и подготовка рекомендаций по улучшению;

** Информирование соответствующих команд и менеджмента о выявленных рисках и нарушениях.

Сотрудничество с внутренними командами:

** Тесное сотрудничество с командами комплаенс, юридического, риск-менеджмента, операционного, финансового и клиентского обслуживания;

** Участие в оценке рисков AML/CFT новых продуктов, услуг и бизнес-процессов;

** Поддержка информирования сотрудников по вопросам AML/KYC и соответствующих тренингов;

** Обеспечение надлежащего ведения внутренней документации и записей AML компании.

Требования к квалификации и необходимые навыки:

** Высшее образование в области права, финансов, бизнеса, экономики или соответствующей сфере;

** Не менее 2-3 лет опыта работы в направлении AML/Комплаенс;

** Обязателен практический опыт работы в сфере FinTech, платежей, банковского дела, криптовалют или другого финансового сектора в направлении AML;

** Хорошее знание основных принципов AML/CFT и соответствующих регуляторных требований;

** Практические знания процессов KYC, CDD, EDD, PEP и Sanctions Screening;

** Опыт мониторинга транзакций и выявления подозрительных операций;

** Способность оценивать и анализировать риски AML;

** Опыт работы с регуляторными требованиями и подготовки соответствующей документации;

** Хорошее знание английского языка, особенно в письменной форме;

** Ориентация на детали и высокая точность;

** Сильные аналитические и критические навыки мышления;

** Высокая ответственность и способность работать с конфиденциальной информацией;

** Способность работать самостоятельно и принимать решения;

** Способность работать в быстро меняющейся среде FinTech.

Если вы заинтересованы, отправьте свое резюме на электронный адрес. Обязательно укажите название вакансии: "Офицер AML"

Пожалуйста, обратите внимание, что мы свяжемся только с кандидатами, выбранными для собеседования.

Желаем вам успеха!

Обработка ваших персональных данных будет осуществляться ООО "Илария Консалтинг" (далее - Компания) автоматически и/или неавтоматически (в том числе через уполномоченное лицо), которое действует в соответствии с международными стандартами защиты данных и действующим законодательством.

Цель обработки персональных данных - определить соответствие кандидата требованиям текущей и/или будущей вакансии. Информация о кандидате хранится не более 3 лет. Компания будет обрабатывать представленную вами информацию в том объеме, который необходим для вашего трудоустройства на вакантную позицию.

Сообщаем, что компания осуществляет процесс отбора кандидатов в соответствии с требованиями Закона Грузии "Об устранении всех форм дискриминации". Мы осуждаем и отвергаем любую форму дискриминации как в предконтрактный период, так и в рамках трудовых отношений.

Сообщаем, что отправка резюме на указанный электронный адрес подтверждает и означает ваше согласие с настоящим условием, касающимся обработки персональных данных.