Аналитик по соблюдению нормативных требований / Старший аналитик по соблюдению нормативных требований (Специальные расследования)

Кто мы

В OKX мы считаем, что будущее будет переформировано криптовалютой и в конечном итоге будет способствовать свободе каждого человека.

OKX - ведущая криптовалютная биржа и разработчик кошелька OKX, предоставляющие миллионам людей доступ к торговле криптовалютой и децентрализованным криптовалютным приложениям (dApps). OKX - это также бренд, которому доверяют сотни крупных учреждений, стремящихся получить доступ к криптовалютным рынкам. Мы безопасны и надежны, подкреплены нашим доказательством резервов.

Во всех наших офисах по всему миру нас объединяют наши основные принципы: Мы прежде всего, Делаем правильное дело и Добиваемся результатов. Эти общие ценности определяют нашу культуру, формируют наши процессы и создают дружественную, вознаграждаемую и разнообразную среду для каждого сотрудника OKX.

О команде

Функция соблюдения нормативных требований в OKX отвечает за общую программу соблюдения нормативных требований и культуру компании. Мы - команда решателей проблем, ориентированных на риски, которые консультируют бизнес по нормативным обязательствам компании и корпоративным рискам.

О возможности

Успешный кандидат будет иметь опыт мониторинга транзакций/расследований в сфере финансовых услуг, финтех или криптовалютных отраслей. Вы будете помогать поддерживать команду специальных расследований, сосредотачиваясь на анализе данных блокчейна для выявления потенциальных незаконных действий, отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с криптовалютами. Работа требует сочетания технических знаний, навыков расследования и знаний криптовалютных рынков и технологии блокчейна.

Что вы будете делать

- Проводить углубленные расследования сложных случаев AML, обеспечивая тщательный анализ и соблюдение нормативных требований, путем расследования транзакций блокчейна для отслеживания и выявления подозрительных или незаконных действий, таких как отмывание денег, и других преступных действий.

- Анализировать данные для выявления пробелов в процессах и возможностей, а также сотрудничать с командой по соблюдению нормативных требований, обучению и другими заинтересованными сторонами FIU для рекомендации мер по снижению рисков и устранению пробелов в процессах.

- Оценивать требования к мониторингу транзакций AML и отчетности о подозрительной деятельности для всех стран, где это применимо.

- Сотрудничать с внешними партнерами, включая финансовые учреждения, государственные агентства и компании блокчейна, для обмена разведданными и информацией. Работать в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, регуляторами и юридическими командами для предоставления информации и доказательств для уголовных расследований.

- Отслеживать изменения в криптовалютной отрасли, тенденции финансовых преступлений и нормативные требования для оценки воздействия на мониторинг транзакций.

- Поддерживать обучение команды и обмен знаниями, создавая совместную среду, ориентированную на непрерывное обучение и профессиональный рост.

Что мы ищем в вас

- 3-5 лет прямого и сильного технического опыта в расследованиях и операциях BSA/AML, связанных с соответствующими финансовыми преступлениями, мониторингом транзакций и расследованием.

- Подтвержденные знания нормативных требований BSA/AML, KYC, рисков и реализации мер контроля во всем мире.

- Глубокое понимание технологии блокчейн, протоколов криптовалют и децентрализованных сетей.

- Опыт работы в быстро меняющейся среде и доказанная способность соблюдать сроки.

- Самомотивация, критическое мышление и способность работать самостоятельно и в распределенной команде, выполняя множество разнообразных задач.

- Интуитивность, высокая этика и комфорт при необходимости questioning и challenging существующего порядка вещей.

- Сильные навыки общения и презентации, как устные, так и письменные. Умение составлять подробные отчеты о расследованиях и объяснять сложные технические findings нетехническим заинтересованным сторонам.

- Опыт работы как самостоятельно, так и с членами команды на всех уровнях.

Желательно

- Предыдущий опыт работы в международной или матричной среде.

- Знакомство с обычно используемыми инструментами мониторинга и отчетности о транзакциях, такими как Solidus Labs, Chainalysis или Elliptic.

- Соответствующие сертификаты в области технологии блокчейн, цифровой криминалистики или расследования финансовых преступлений, такие как CAMS, CFCS, являются преимуществом.

Преимущества и льготы

- Конкурентный пакет компенсации

- Программы обучения и развития, а также образовательные субсидии для роста и развития сотрудников

- Различные программы тимбилдинга и корпоративные мероприятия

- Компенсации за оздоровление и питание

- Комплексные программы медицинского страхования для сотрудников и иждивенцев

- Многое другое, о чем мы с радостью расскажем вам в процессе!

Уведомление:

Все официальные вакансии OKX публикуются на этом сайте. Хотя должности могут иногда появляться на отдельных сторонних платформах, информация на других сайтах может быть неточной или устаревшей. Если есть сомнения, пожалуйста, подавайте заявку напрямую через наш официальный сайт карьеры.

Информация, собранная и обработанная в рамках процесса набора персонала для любой вакансии, на которую вы решите подать заявку, подлежит Документу о конфиденциальности кандидата OKX .