Специалист по AML

ООО Микрофинансовая организация «Кредит Сервис» + основана в 1999 году и имеет 50 филиалов в различных регионах Грузии.

Компания объявляет конкурс на вакансию Специалиста по AML в г. Тбилиси

Функции и обязанности

• Реализация и мониторинг политики предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT)
• Выполнение процедур идентификации клиентов (KYC) и надлежащей проверки (CDD/EDD)
• Выявление, анализ и подготовка внутренних отчетов (STR/SAR) о подозрительных транзакциях
• Проверка и обработка уведомлений (Alerts), генерируемых системой мониторинга транзакций
• Проверка списков санкций и баз политически активных лиц (PEP)
• Отчетность в Службу финансового мониторинга Грузии/Национальный банк Грузии в соответствии с законодательством
• Подготовка материалов, необходимых для внешнего и внутреннего аудита
• Участие в подготовке шестимесячных отчетов.

Требования к квалификации Образование и опыт

• Высшее образование в области права, экономики, финансов или смежной области
• Не менее 2-3 лет практического опыта работы в области AML/CFT (желательно в финансовом секторе)
• Наличие сертификата CAMS или другого сертификата по AML является преимуществом

Юридические знания

• Углубленное знание Закона Грузии «О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма»
• Знание нормативных актов Национального банка Грузии по AML/CFT
• Знакомство с рекомендациями FATF и международными стандартами
• Знание стандартов, регулирующих санкции (OFAC, EU, UN) и PEP

Практические навыки

• Опыт работы с системами мониторинга транзакций (TMS)
• Аналитическое мышление и внимание к деталям
• Хороший уровень владения MS Office (особенно Excel)
• Опыт работы с программой ALTA – B6 является преимуществом (будет рассмотрено как преимущество)
• Опыт обработки конфиденциальной информации
• Высокая ответственность и коммуникабельность

Условия работы

• Место: г. Тбилиси, улица Пекина (головной офис)
• Возможность карьерного роста
• Профессиональные тренинги и поддержка сертификации

С полной информацией о вакансии можно ознакомиться по ссылке: https://credits.selfrecruit.ge/s/FWbeC

Компания благодарит вас за интерес и желает вам успеха!