Офицер AML

Компания "Бермели / Bermeli" объявляет вакансию на должность офицера AML в г. Батуми.

Основные обязанности и ответственности:

• Обеспечение соответствия внутренних процессов, политик, документов и продуктов законодательству;

• Предоставление консультаций структурным подразделениям компании по законодательным вопросам и активное взаимодействие для обеспечения постоянного соответствия нормативным требованиям;

• Ознакомление с законодательными изменениями и регуляциями Национального банка, их новостями и изменениями, и внедрение их в работу компании;

• Обработка информации о физическом и юридическом лице, желающем установить деловые отношения, оценка рисков;

• Контроль надлежащего выполнения процесса идентификации/верификации клиента компании (включая лицо, совершающее разовые сделки);

• Принятие соответствующих мер CDD/EDD в отношении клиентов с повышенным риском;

• Выполнение указаний руководителя, представление отчетности о выполненной работе.

• Удостоверение договора у нотариуса;

• Аннулирование зарегистрированных ипотечных кредитов в установленном порядке;

Основные требования:

• Высшее юридическое образование;

• Желательно наличие не менее 1 года опыта работы на аналогичной должности;

• Обязательно знание офисных программ ("Microsoft Word" и "Microsoft Excel");

Личные качества:

• Способность действовать в соответствии с принципами;

• Эффективное распределение личных и корпоративных ресурсов;

• Определение приоритетов, принятие ответственности;

• Умение работать в команде;

• Высокая ответственность;

• Эффективное управление конфликтными и кризисными ситуациями;

График работы: понедельник-пятница 10:00-18:00; суббота 09:20-14:20, 40-часовая рабочая неделя.

Оплата: 2500 лари (GROSS)

Мы предлагаем:

• Приятную и командную рабочую среду;

• Профессиональную подготовку;

• Корпоративные мероприятия;

• Медицинское страхование;

Если вы заинтересованы, посетите ссылку: https://bermeli.selfrecruit.ge/s/lHLIv